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进一步规范和限制境外大额现金交易。这些管理规定的出台引起了广泛的关注,植德组织了在外汇业务领域具有丰富经验的律师,对常见的个人资产跨境转移途径进行了梳理和法
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利用此种交易方式跨境转移资产的主体较为复杂,除了腐败分子和国企高管,还有某些企业为了避税逃税和享受外商投资优惠待遇而跨境转移其灰色资
办理保险金的跨境转移申请,大致需要提交以下材料: (一)书面申请。内容包括:申请移民转移的原因;财产收入来源和财产变现的详细说明等。 (二)《
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据介绍,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境 对敲 模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环
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发表了 《跨境资料转移指引 :建议合约条文范本》( 《指引》 )。该指引与《个人资料(私隐)条例》(第468章)( 《私隐条例》 )所规定的跨境转移管制
这种交易涉及跨境资产转移的路线和参与主体复杂,一般向外支付大量资金的人士和企业常用。记者走访发现,不少银行一项“内保外贷”的业务正是这样的一种路径,对于有企业
多媒体展示意大利公司将有害废物运至尼日利亚的材料,分析意大利公司要将有害废物“千里迢迢”地运往非洲的尼日利亚的原因。从而引入本节课内容——污染物跨境转移与
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