摘要：洗黑钱（英语：Money laundering），亦称洗钱、清洗黑钱，或正名为资金洗净，指將通过犯罪或其他非法手段所获得的金钱、偽钞、偽幣，经过合法金融作业流程等方法私下操作，以「洗净」为看似合法的资金。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及组织犯罪、武器买卖、人口贩运、海盗、赌博、偷渡等重大犯罪有所关连，也常透过跨国方式进行。。...洗黑钱（英语：Money laundering），亦称洗钱、清洗黑钱，或正名为资金洗净，指將通过犯罪或其他非法手段所获得的金钱、偽钞、偽幣，经过合法金融作业流程等方法私下操作，以「洗净」为看似合法的资金。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及组织犯罪、武器买卖、人口贩运、海盗、赌博、偷渡等重大犯罪有所关连，也常透过跨国方式进行。。
提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，是《中华人民共和国刑法》第285条第3款规定的罪名，被理论界戏称为计算机流氓罪。随着中国对网路审查的加强，又因行政法规《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》（国务院令第195号）第六条规定“任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道进行国际。
ti gong qin ru 、 fei fa kong zhi ji suan ji xin xi xi tong cheng xu 、 gong ju zui ， shi 《 zhong hua ren min gong he guo xing fa 》 di 2 8 5 tiao di 3 kuan gui ding de zui ming ， bei li lun jie xi cheng wei ji suan ji liu mang zui 。 sui zhe zhong guo dui wang lu shen zha de jia qiang ， you yin xing zheng fa gui 《 zhong hua ren min gong he guo ji suan ji xin xi wang luo guo ji lian wang guan li zan xing gui ding 》 （ guo wu yuan ling di 1 9 5 hao ） di liu tiao gui ding “ ren he dan wei he ge ren bu de zi xing jian li huo zhe shi yong qi ta xin dao jin xing guo ji 。
非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪，是指《中华人民共和国刑法》所规定的一个罪名，最高可判处死刑。 根据《中华人民共和国刑法》第125条规定 非法制造、买卖、运输、储存危险物质的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。。
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（原始内容存档于2021-03-13）. 去年9月，韩国检方乘胜追击传唤调查乐天集团会长辛东彬，检方指控乐天公司通过乐天建设等子公司吸收数百亿韩元非法资金，并且还存在集团内部交易等渎职嫌疑。调查中掌握的渎职、非法资金、贪污嫌疑金额高达2000亿韩元左右（人民币12.3亿元），检方认为辛东彬应该承担责任。 日本乐天 韩国乐天 （页面存档备份，存于互联网档案馆）。
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银行开设于纽约联邦储备银行的账户中近10亿美元的资金非法转出。35条指令中的30条被纽约联邦储备银行搁置，而其余5条指令得以执行。得到执行的5条指令共涉及1.01亿美元，其中2000万流向斯里兰卡，8100万流向菲律宾。其中2000万流向斯里兰卡的资金，因拼写错误受到路由银行德意志银行怀疑，而未能转。
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非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪，是《中华人民共和国刑法》第285条第2款规定的罪名。法律条文为： 违反国家规定，侵入前款规定以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段，获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，或者对该计算机信息系统实施非法。
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60万美元的价格，将他位在美国洛杉矶圣盖博谷的豪宅出售，引起揣测。这栋豪宅登记在他的女儿名下。而刘长乐本人，是在他的一个女婿遭海南省海口市警方依非法吸收资金罪嫌刑事拘留，并立案侦查后被公告辞去凤凰卫视董事会主席及执行董事职务。 退出凤凰卫视，刘长乐2亿元抛售洛杉矶豪宅。据中央社今天综合媒体消息，指美国豪宅讯息网站Dirt在6月2。
清泉门（Clearstream_affair），是法国2004年涉及政坛高级官员的非法资金丑闻。 2004年法国一名法官收到匿名举报的一份包括内政部长萨尔科齐等高级官员的名单，指控他们在卢森堡“清泉金融公司”开有秘密账户，收受非法资金。经过一年的法庭调查，判定此指控纯属诬告。。
非法采集人类遗传资源、走私人类遗传资源材料罪是《中华人民共和国刑法》中的一项罪名。 根据《中华人民共和国刑法》第334条之一，违反国家有关规定，非法采集我国人类遗传资源或者非法运送、邮寄、携带我国人类遗传资源材料出境，危害公众健康或者社会公共利益，情节严重的，可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处。
2018年7月23日，鲁会灿因“涉嫌收受非法政治资金”，从首尔市中心公寓大楼跳楼自杀身亡。 揭三星行贿南韩议员被除名 （页面存档备份，存于互联网档案馆）.联合新闻网 韩正义党党鞭鲁会灿跳楼身亡 涉嫌非法收政治献金 （页面存档备份，存于互联网档案馆）.海外网.。
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，永基公司开始将预售范围扩大至全国并在京、津两地投放大量广告。但是，当时永基公司实质上是在借口房产销售，以卖商城台位的方式进行变相吸纳社会资金的非法集资活动。非法集资的具体过程为，购买永基商城一个台位是8万元，约定：“两年固定回报率26.6％，三至四年固定回报率27％，约定的年限到期全部退还本金”。。
无锡新兴实业公司非法集资案是发生在1990年代的一起非法集资案件，此案件牵连出陈希同、王宝森两位官员的腐败问题，并间接导致王宝森自杀。案件涉及金额32亿元人民币（与此相比的是，直到1999年江苏省的GDP也只有11659亿元人民币），牵涉7个省市300多个企业或组织。。
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通货收入渠道，而是借用国际社会的谴责换取边际效益。他认为走私活动肯定不是给政权赚取钞票，而是外交官在资金链切断后谋生的手段。 39号室是维护朝鲜领导人外汇行贿基金的主要政府部门，负责监督政府的所有非法活动（除了有独立负责部门的军队），包括制假、制毒。2010年，报道指该部门设有17个境外分支，控制着。
非法买卖行为成立。非法运输行为要求与非法制造、买卖行为相关联方可成立，单纯在公共交通工具上持有枪支、弹药、爆炸物并不必然构成非法运输。非法邮寄是指通过邮政部门非法寄递枪支、弹药、爆炸物的行为。非法储存行为则包含了，明知他人非法制造、买卖、运输、邮寄枪支、弹药、爆炸物而为其存放和非法存放爆炸物两种，与单纯的持有行为相分别。。
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湘西非法集资案是2000年代湖南省湘西土家族苗族自治州以州首府吉首市为中心发生的一系列政府鼓励的民间融资活动及随后政府转而查办的“非法集资”案件。吉首市绝大多数家庭，湖南省长沙、怀化等地以及省外重庆、广东、福建等来源的个人资金投入，接受融资的企业近百家。集资涉及34万人次、6。
非法集资，在中华人民共和国法律是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内给予回报的行为。 按照《中华人民共和国刑法》规定，与非法集资有关的罪名有“非法吸收公众存款罪”、“集资诈骗罪”等。。
利、是否有损上市公司利益、是否存在向大股东输送利益的情形。 此前一天拉卡拉发公告称计划使用自有资金19.09亿元收购公司关联方西藏考拉金科持有的广州众赢维融智能科技有限公司100%股权，以及拟使用自有资金人民币2.07亿元收购公司关联方西藏考拉科技、孙陶然、西藏联投企慧和公司非关联方西藏纳顺网络合。
地下钱庄可以将客户的钱兑换成外币并转移至国外，但客户须为此支付高额手续费。此类业务的主要客户包括无法开立银行账户的黑市劳工和试图转移非法资金的官员和商人等，此外也有人使用地下钱庄来规避政府的外汇管制。 发放高利贷的钱庄均为黑社会所经营，以此赚取暴利。当欠债人不按期还钱时，地下钱庄的人会。
资本外流或资金外流，当资本流出非正常时（包括流出规模或渠道未被政府准确掌握时，前者的例子有出口低报、走私等，后者的例子有资本项下的资本混入经常项下流出等）又称资本外逃，通常指的是在一国家或区域內发生的大规模资本流出，是国际投资市场上发生的现象之一。 经济学上定义的资本外流有分长期或短期两种，当一国发。
非法（英语：illicit）指法律禁止的事物，包括： 非法香烟贸易（英语：illicit cigarette trade） 非法毒品贸易 非法娱乐性用药（毒品） 非法资金流动（英语：illicit financial flows） 非法贸易（英语：illicit trade） 非法劳工。
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